Пиреус Банк МКБ
phone 0 800 30 888 0КОНТАКТ-ЦЕНТР
0 800 30 888 0
Главная   >   Корпоративным клиентам   >   Идентификация клиента

Идентификация клиента

Уточнение информации по клиентам, с целью проведения их идентификации и изучения для осуществления дальнейших финансовых операций

Уважаемые Клиенты,

Пожалуйста, обратите внимание, что в соответствии с п.3 Постановления Правления НБУ № 417 от 26 июня 2015 года, для дальнейшего обслуживания клиентов / представителей клиентов, Банк обязан привести их идентификацию в соответствии с требованиями обновленного законодательства Украины, с целью установления факта принадлежности к публичным лицам, и к лицам, близких или связанных с публичными лицами.
Частота уточнения информации зависит от вида деятельности и типа финансовых операций, осуществляемых клиентом, и проводится Банком на периодической основе.

Кроме того, дополнительное уточнение информации по идентификации и изучения клиента проводится в случае:

 

  • изменения конечного (ых) бенефициарного (ых) владельца (ев) [контролера (ов)] клиента юридического лица;
  • изменения местонахождения клиента - юридического лица, физического лица - предпринимателя;
  • внесение изменений в учредительные документы;
  • истечение срока (прекращения) действия, прекращения действия или признания недействительными представленных документов (в том числе в случае вклеивания новой фотографии в паспорт клиента при достижении 25-или 45-летнего возраста);
  • изменения должностных лиц с правом первой и / или второй подписи;
  • отношение клиента к публичным деятелям.

 

В связи с этим, просим Вас найти возможность и предоставить в Банк заполненный опросный лист:

Опросник клиента - юридического лица – резидента (pdf file, 302 KB)

Опросник клиента - юридического лица – нерезидента (pdf file, 302 KB)

Опросник клиента представительства юридического лица – нерезидента (pdf file, 504 KB)

Схематическое изображение структуры собственности клиента - юридического лица (doc file, 76 KB)

Обращаемся к клиентам, которые не предоставляли в Банк заполненный опросный лист в течение последнего года и/или в случае изменения данных по идентификации и изучению клиентов, и просим подойти к специалисту отделения АО «Пиреус Банк МКБ» для заполнения опросного листа.

В случае не получения Банком до 3 января 2016 заполненного опросного листа и / или соответствующих подтверждающих документов от клиента, Банк будет вынужден, согласно требованиям ст. 9 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» №1702-VII от 14 октября 2014 года, а также ст. 64 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» N 2121-III от 7 декабря 2000 года (с изменениями и дополнениями), приостановить проведение дальнейших финансовых операций по счетам клиента, до момента получения соответствующей идентификационной информации.

Надеемся на Ваше понимание и приносим извинения за возможные неудобства.

Благодарим за внимание! В случае возникновения каких-либо вопросов, пожалуйста, обращайтесь в Контакт-центр Пиреус Банка 0 800 30 888 0 (круглосуточно, бесплатно со стационарных телефонов в пределах Украины).

Вы можете заказать обратный звонок и наш специалист свяжется с Вами в удобное для Вас время:
0 800 30 888 0
(звонки со стационарных телефонов в пределах Украины бесплатны).
Знаете ли Вы, что...
коммунальные платежи
можно оплатить без
комиссии
Наши достижения
Пиреус Банк стал победителем в номинации «Самый инновационный банк» по версии делового издания «ИнвестГазета», заняв 3 место
© 2014 Piraeus Bank
Лицензия НБУ №91 от 17.10.2011
0-800-30-888-0
Звонки со стационарных телефонов
в пределах Украины бесплатны
+38 (044) 495-88-90
для звонков из-за границы
Разработка:
WEBFORMAT
Дизайн:
Beleven