Пиреус Банк МКБ
phone 0 800 30 888 0КОНТАКТ-ЦЕНТР
0 800 30 888 0
Головна   >   Корпоративним клієнтам   >   Ідентифікація клієнтів

Ідентифікація клієнтів

Уточнення інформації по клієнтам, з метою проведення їх ідентифікації та вивчення для здійснення подальших фінансових операцій

Шановні Клієнти,

Будь ласка, зверніть увагу, що відповідно до п.3 Постанови Правління НБУ № 417 від 26 червня 2015 року, для подальшого обслуговування клієнтів / представників клієнтів, Банк зобов’язаний привести їх ідентифікацію у відповідність до вимог оновленого законодавства України, з метою встановлення факту належності до публічних осіб, та до осіб, близьких або пов'язаних із публічними особами.
Частота уточнення інформації залежить від виду діяльності та типу фінансових операцій, які здійснюються клієнтом, і проводиться Банком на періодичній основі.

Крім того, додаткове уточнення інформації щодо ідентифікації та вивчення клієнта проводиться у разі:

 

  • зміни кінцевого(их) бенефіціарного(их) власника(ів) [контролера(ів)] клієнта юридичної особи або виявлення банком розбіжностей щодо відомостей про кінцевого(их) бенефіціарного(их) власника(ів) [контролера(ів)];
  • зміни місцезнаходження клієнта - юридичної особи;
  • унесення змін до установчих документів;
  • закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів (в тому числі у випадку вклеювання нової фотокартки в паспорт клієнта при досягненні 25- або 45-річного віку);
  • зміни посадових осіб з правом першого та/або другого підписів;
  • відношення клієнта до публічних діячів.

 

У зв’язку з цим, просимо Вас знайти можливість та надати до Банку заповнений опитувальний лист:

Опитувальник клієнта – юридичної особи - резидента (doc file, 152 KB)

Опитувальник клієнта - юридичної особи - нерезидента (doc file, 150 KB)

Опитувальник клієнта представництва юридичної особи - нерезидента (doc file, 167 KB)

Схематичне зображення структури власності клієнта - юридичної особи (doc file, 76 KB)

Звертаємося до клієнтів, які не надавали до Банку заповнений опитувальний лист протягом останнього року та у разі зміни даних щодо ідентифікації та вивчення клієнтів, та просимо підійти до спеціаліста відділення АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» задля заповнення опитувального листа.

В разі не отримання Банком до 3 січня 2016 року заповненого опитувального листа та/або відповідних підтверджуючих документів від клієнта, Банк буде змушений, згідно вимог ст. 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» №1702-VII від 14 жовтня 2014 року, а також ст. 64 Закону України «Про банки і банківську діяльність» N 2121-III від 7 грудня 2000 року (зі змінами та доповненнями), призупинити проведення подальших фінансових операцій за рахунками клієнта, до моменту отримання відповідної ідентифікаційної інформації.

Сподіваємося на Ваше розуміння та просимо вибачення за можливі незручності.

У разі виникнення будь-яких питань, будь-ласка, звертайтесь до кол - центру Піреус Банку в Україні 0 800 30 888 0 (дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні).

Ви можете замовити зворотний дзвінок і наш фахівець зв'яжеться з Вами у зручний для Вас час:
0 800 30 888 0
(дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні в межах України).
Чи знаєте Ви, що...
є пільгові тарифні пакети
для малого і середнього
бізнесу
Наші досягнення
Піреус Банк зайняв
3-є місце у номінації
«Найкращий
Інтернет-банкінг»
за версією дослідження,
проведеного
діловим виданням
Комерсант-Україна
«50 провідних банків
України»
© 2014 Piraeus Bank
Ліцензія №91 від 17.10.2011
0-800-30-888-0
Дзвiнки зi стацiонарних телефонiв
в межах України безкоштовнi
+38 (044) 495-88-90
для дзвiнкiв з-за кордону
Розробка:
WEBFORMAT
Дизайн:
Beleven