Комплаенс и противодействие отмыванию денег

Пиреус Банк в Украине придерживается политики, направленной на предотвращение использования банка в целях отмывания денег и финансирования терроризма. Цель такой политики заключается в защите престижа и репутации Пиреус Банка.

Пожалуйста, ознакомьтесь с документами банка по противодействию отмыванию денежных средств:

The USA Patriot Act Certificate (pdf, in english, 227Kb)

 Wolfsberg Group Correspondent Banking Due Diligence Questionnaire (CBDDQ) V.1.3 April 2021 ( 899 Kb)

  Wolfsberg Group Financial Crime Compliance Questionnaire (FCCQ) V1.1 April , 2021  (pdf, 447 Kb)

 Политика банка по противодействию «отмыванию» денег и финансирования терроризма(Извлечение)(pdf, на укр.языке, 700 Kb)

Законодательство в сфере ПОД/ФТ:

• Закон Украины от 06.12.2019 № 361-IX "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»  
• Постановление Правления Национального банка Украины от 19.05.2020 № 65«Об утверждении Положения об осуществлении банками финансового мониторинга»

Растущее значение фактора взаимного доверия между банками и их клиентами как основного залога успешного развития банковского учреждения обусловило необходимость внедрения специальных правил поведения работников банка в отношениях с клиентами, в том числе в части морально-этических норм поведения, предотвращения возникновения обстоятельств, которые могут вызвать конфликт интересов в отношениях с клиентами и банком, использование инсайдерской информации, банковской тайны и другой конфиденциальной информации, осуществление работниками личных операций с финансовыми инструментами и т.д. С целью предотвращения неэтичных действий Пиреус Банк разработал Кодекс профессионального поведения и этики работников банка.

Пожалуйста, ознакомьтесь с данным Кодексом:

 КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ (этики) АО «ПИРЕУС БАНК МКБ» ( 386 Kb)

Наши корпоративные ценности

«Корпоративные ценности являются основой действий и решений банка. Они отражают принципы ведения бизнеса, обеспечивают реализацию стратегии и построение безупречной деловой репутации».

«Конфликт интересов» может возникнуть при предоставлении определенной услуги, осуществлении финансовой операции или на постоянной основе. Когда конфликт интересов может повредить интересам клиентов или самого Банка, главной целью Банка является выявление и управления этими ситуациями в соответствии с положениями действующего законодательства.