Пиреус Банк МКБ
phone 0 800 30 888 0КОНТАКТ-ЦЕНТР
0 800 30 888 0

Комплаенс и противодействие отмыванию денег

Пиреус Банк в Украине придерживается политики, направленной на предотвращение использования банка в целях отмывания денег и финансирования терроризма. Цель такой политики заключается в защите престижа и репутации Пиреус Банка.

Пожалуйста, ознакомьтесь с документами банка по противодействию отмыванию денежных средств:

The USA Patriot Act Certificate (pdf, 160 Kb)

 Wolfsberg Group Correspondent Banking Due Diligence Questionnaire (CBDDQ) V1.3 September 2020 ( 947 Kb)

  Wolfsberg Group Financial Crime Compliance Questionnaire (FCCQ)_V1.1 September, 2020  (pdf, 443 Kb)

Растущее значение фактора взаимного доверия между банками и их клиентами как основного залога успешного развития банковского учреждения обусловило необходимость внедрения специальных правил поведения работников банка в отношениях с клиентами, в том числе в части морально-этических норм поведения, предотвращения возникновения обстоятельств, которые могут вызвать конфликт интересов в отношениях с клиентами и банком, использование инсайдерской информации, банковской тайны и другой конфиденциальной информации, осуществление работниками личных операций с финансовыми инструментами и т.д. С целью предотвращения неэтичных действий Пиреус Банк разработал Кодекс профессионального поведения и этики работников банка.

Пожалуйста, ознакомьтесь с данным Кодексом:

Кодекс профессионального поведения и этики сотрудников Банка (pdf, 519 Kb)

Законодательство в сфере ПОД/ФТ:

Наши корпоративные ценности

«Корпоративные ценности являются основой действий и решений банка. Они отражают принципы ведения бизнеса, обеспечивают реализацию стратегии и построение безупречной деловой репутации».

«Конфликт интересов» может возникнуть при предоставлении определенной услуги, осуществлении финансовой операции или на постоянной основе. Когда конфликт интересов может повредить интересам клиентов или самого Банка, главной целью Банка является выявление и управления этими ситуациями в соответствии с положениями действующего законодательства.

 

Вы можете заказать обратный звонок и наш специалист свяжется с Вами в удобное для Вас время:
0 800 30 888 0
(звонки со стационарных телефонов в пределах Украины бесплатны).
Наши достижения
2019 —ТОП-10 у номінаціях: "Позики на МСБ", "Інтернет-банкінг" та "Кращий ТОП-менеджер" в щорічному рейтингу Фінансового клубу "ТОП-50 банків України" за версією "Financial club".
© 2014 Piraeus Bank
Лицензия НБУ №91 от 17.10.2011
0-800-30-888-0
Звонки со стационарных телефонов
в пределах Украины бесплатны
+38 (044) 495-88-90
для звонков из-за границы
Дизайн:
Beleven