Комплаенс и противодействие отмыванию денег

Пиреус Банк в Украине придерживается политики, направленной на предотвращение использования банка в целях отмывания денег и финансирования терроризма. Цель такой политики заключается в защите престижа и репутации Пиреус Банка.

Пожалуйста, ознакомьтесь с документами банка по противодействию отмыванию денежных средств:

The USA Patriot Act Certificate (pdf, 160 Kb)

 Wolfsberg Group Correspondent Banking Due Diligence Questionnaire (CBDDQ)_V.1.3 May, 2020 (pdf, 600 Kb)

  Wolfsberg Group Financial Crime Compliance Questionnaire (FCCQ)_V1.1 May, 2020  (pdf, 446 Kb)

Растущее значение фактора взаимного доверия между банками и их клиентами как основного залога успешного развития банковского учреждения обусловило необходимость внедрения специальных правил поведения работников банка в отношениях с клиентами, в том числе в части морально-этических норм поведения, предотвращения возникновения обстоятельств, которые могут вызвать конфликт интересов в отношениях с клиентами и банком, использование инсайдерской информации, банковской тайны и другой конфиденциальной информации, осуществление работниками личных операций с финансовыми инструментами и т.д. С целью предотвращения неэтичных действий Пиреус Банк разработал Кодекс профессионального поведения и этики работников банка.

Пожалуйста, ознакомьтесь с данным Кодексом:

Кодекс профессионального поведения и этики сотрудников Банка (pdf, 519 Kb)

Пожалуйста, ознакомьтесь с требованиями ст.64 Закона Украины «Про банки и банковскую деятельность»:

ст.64 Закона Украины «Про банки и банковскую деятельность» (pdf, 113 Kb)