№ | 1. Загальна інформація: |
1. | Заява-анкета для Позичальника |
2. | Паспорт Позичальника |
3. | Довідка про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків Позичальника |
4. | Посвідка на постійне/тимчасове місце проживання (для нерезидентів) |
5 | Дозвіл на працевлаштування (для нерезидентів) |
2. Інформація про доходи: |
2.1. Для найманих працівників: |
1. | Довідка з місця роботи про доходи за останні 6 (шість) місяців, засвідчена директором та головним бухгалтером (або особами, що виконують їх функції) або виписка по зарплатному рахунку за останні 6 місяців (якщо клієнт отримує зарплату на рахунок, відкритий в Піреус Банку) |
2.2. Для суб’єктів підприємницької діяльності: |
1. | Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців/ Свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності (для клієнтів, що зареєстровані до 07.05.2011) |
2. | Свідоцтво про спрощену систему оподаткування/Свідоцтво про сплату єдиного податку/Патент/Свідоцтво платника податку на додану вартість |
3.1. | Щоквартальні звіти/Квартальні декларації з підтвердженням ДПІ про отримання/Довідка з ДПІ про розмір отриманого валового доходу та сплаченого податку за останні 4 (чотири) квартали (в рамках календарного року, або якщо строк реєстрації не більше року), в іншому випадку – за останніх 5 (п’ять) кварталів. |
3.2. | Річні декларації суб’єкта підприємницької діяльності з підтвердженням ДПІ про отримання/Довідка з ДПІ про розмір отриманого валового доходу та сплаченого податку за останній звітній рік |
2.3.Для власників компаній (дивіденди): |
1. | Декларація про доходи фізичної особи за останні 2 (два) звітні роки |
2. | Установчі документи (Статут, Установчий договір, Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців)) |
3. | Баланс та звіт про фінансові результати за останні 2 (два) звітні роки з відміткою Управління статистики |
4. | Протокол зборів власників (акціонерів) підприємства (компанії) про розподіл прибутку підприємства у вигляді дивідендів за останні 2 (два) роки (при наявності) |
5. | Сума фактично виплачених дивідендів заявнику підтверджена довідкою з місця роботи, або виписками по транзакціями наданими відділом бухгалтерії, або видатково-касовим ордером компанії за останні 2 (два) роки |
2.4.Дохід від нотаріальної діяльності: |
1 | Свідоцтво про право зайняття нотаріальною діяльністю |
2 | Реєстраційне посвідчення про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності |
3 | Декларація про доходи фізичної особи за останні 2 (два) звітні роки |
4 | Звіт про роботу державних та приватних нотаріусів, що надається до Міністерства юстиції України |
2.5.Для моряків: |
1. | Контракт |
2. | Довідка з крюінгової компанії про працевлаштування із зазначенням періоду планового виходу в рейс |
3. | Виписка з зарплатного рахунку за останні 12 (дванадцять) місяців |
4. | Платіжна відомість (payrolls) |
2.6.Процентний дохід від строкових депозитів: |
1. | Депозитний договір |
2. | Виписка по депозитному рахунку за останні 6 (шість) місяців. |
2.7. Інші доходи: |
1. | Довідка про пенсію за останні 6 (шість) місяців або виписка по пенсійному рахунку за останні 6 місяців (якщо клієнт отримує пенсію на рахунок, відкритий в Піреус Банку) |