Сообщить о нарушениях в сфере отмывания средств

Если Вам стало известно о возможных нарушениях требований законодательства в сфере ПИК/ФТ, а именно о нарушениях, мошенничестве и/или любых других противоправных действиях в сфере отмывания средств и финансирования терроризма (ИК/ФТ), просим сообщить одним из способов:

Позвонить по телефону 0671918421
Отправить письмо по почтовому адресу: 04119, г. Киев, ул. Белорусска, 11 на имя ответственного сотрудника за осуществление финансового мониторинга Стахурска И.И. и/или по имени Председателя Правления Кириакопулос Яннис
Отправить письмо по электронному адресу Whb_AML @piraeusbank.ua (подана заявка на создание адреса электронной почты)

указав в теме письма «Сообщение О НАРУШЕНИИ В СФЕРЕ ОТМЫВАНИЯ СРЕДСТВ»

Отправить сообщение, используя предложенную форму (ниже).

Ваше сообщение может быть анонимным! Однако при таких условиях после рассмотрения сообщения мы не сможем сообщить Вам о результатах рассмотрения и принятых мерах.

Подробнее

КАК ВАС ЗОВУТ?

Имя

Фамилия

Ваши контакты

Телефон (необязательно)

Дата/период операции

Дата

Период

Дата

Введите валюту и сумму транзакции (каждой транзакции, если их несколько)

Указать участников финансовых операций и их роль

Укажите фактических бенефициаров (при наличии)

Указать содержание финансовых операций

Выявление явных признаков отмывания денег или финансирования терроризма

Укажите, при каких обстоятельствах (средствах) были обнаружены финансовые операции

Укажите третьих лиц, в том числе за пределами учреждения, которые могли быть вовлечены в финансовые операции

Отправить

Сообщить о нарушениях в сфере отмывания средств

Оставьте свои данные

Оставьте свои данные

Отправьте нам резюме

Спасибо, что отправили запрос!

Что-то пошло не так!