Пиреус Банк МКБ
phone 0 800 30 888 0КОНТАКТ-ЦЕНТР
0 800 30 888 0

Комплаєнс та протидія відмиванню коштів

Піреус Банк в Україні дотримується політики, спрямованої на запобігання використанню банку в цілях відмивання коштів та фінансування тероризму. Мета такої політики полягає у захисті престижу та репутації Піреус Банку.

Будь ласка, ознайомтесь з документами банку щодо протидії відмиванню коштів:

The USA Patriot Act Certificate (pdf, in english,  227 Kb)

 Wolfsberg Group Financial Crime Compliance Questionnaire (FCCQ)_V1.1 April , 2021 (pdf, 447 Kb)

Wolfsberg Group Correspondent Banking Due Diligence Questionnaire (CBDDQ)_V.1.3 April , 2021 (899 Kb)

Політика банку з протидії «відмиванню» коштів та фінансуванню тероризму (pdf,  700 Kb)

Законодавство у сфері ПВК/ФТ

Зростаюче значення фактору взаємної довіри між банками та їх клієнтами як основного чинника успішного розвитку банківської установи зумовило необхідність впровадження спеціальних правил поведінки працівників банку у відносинах з клієнтами, у тому числі в частині морально-етичних норм поведінки, запобігання виникненню обставин, що можуть спричинити конфлікт інтересів у відносинах з клієнтами та банком, використання інсайдерської інформації, банківської таємниці та іншої конфіденційної інформації, здійснення працівниками особистих операцій з фінансовими інструментами тощо. З метою запобігання неетичних дій Піреус Банк розробив Кодекс професійної поведінки та етики працівників банку.

Будь ласка, ознайомтесь з даним Кодексом:

 КОДЕКС ПОВЕДІНКИ (ЕТИКИ) АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ». ( 387 Kb)

«Наші корпоративні цінності»

«Корпоративні цінності є основою дій та рішень банку. Вони відображають принципи ведення бізнесу, забезпечують реалізацію стратегії та побудову бездоганної ділової репутації».

Політика запобігання конфлікту інтересів прийнята Банком для виконання своїх зобов'язань щодо підтримання та впровадження ефективних адміністративних процедур і механізмів контролю з метою виявлення існуючого чи потенційного конфлікту інтересів та управління ним при наданні послуг.

«Конфлікт інтересів» може виникнути при наданні певної послуги, здійсненні фінансової операції або на постійній основі. Коли конфлікт інтересів може зашкодити інтересам клієнтів або самого Банку, головною метою Банку є виявлення та управління цими ситуаціями відповідно до положень чинного законодавства.

 

Ви можете замовити зворотний дзвінок і наш фахівець зв'яжеться з Вами у зручний для Вас час:
0 800 30 888 0
(дзвінки безкоштовні в межах України).
Чи знаєте Ви, що...
Пiреус Банк
заснований у 1916 році
Наші досягнення
Піреус Банк посів друге місце у ТОП-15 рейтингу надійності середніх і невеликих банків. Рейтинг представлено виданням «Гроші» (№2 (425) від 22.02.2021)
© 2014 Piraeus Bank
Ліцензія №91 від 17.10.2011
0-800-30-888-0
Дзвiнки в межах України безкоштовнi
+38 (044) 495-88-90
для дзвiнкiв з-за кордону
Дизайн:
Beleven