Комплаєнс та протидія відмиванню коштів

Піреус Банк в Україні дотримується політики, спрямованої на запобігання використанню банку в цілях відмивання коштів та фінансування тероризму. Мета такої політики полягає у захисті престижу та репутації Піреус Банку.

Будь ласка, ознайомтесь з документами банку щодо протидії відмиванню коштів:

The USA Patriot Act Certificate (pdf, in english,  227 Kb)

 Wolfsberg Group Financial Crime Compliance Questionnaire (signed with an e-signature) (FCCQ)_V1.1 April , 2022 (pdf, 447 Kb)

 Wolfsberg Group Correspondent Banking Due Diligence Questionnaire (signed with an e-signature) (CBDDQ)_V.1.3 April , 2022 (899 Kb)

 Політика банку з протидії «відмиванню» коштів та фінансуванню тероризму (pdf,  700 Kb)

Законодавство у сфері ПВК/ФТ

• Закон України від 06.12.2019 № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
• Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 № 65 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу»

Зростаюче значення фактору взаємної довіри між банками та їх клієнтами як основного чинника успішного розвитку банківської установи зумовило необхідність впровадження спеціальних правил поведінки працівників банку у відносинах з клієнтами, у тому числі в частині морально-етичних норм поведінки, запобігання виникненню обставин, що можуть спричинити конфлікт інтересів у відносинах з клієнтами та банком, використання інсайдерської інформації, банківської таємниці та іншої конфіденційної інформації, здійснення працівниками особистих операцій з фінансовими інструментами тощо. З метою запобігання неетичних дій Піреус Банк розробив Кодекс професійної поведінки та етики працівників банку.

Будь ласка, ознайомтесь з даним Кодексом:

 КОДЕКС ПОВЕДІНКИ (ЕТИКИ) АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ». ( 387 Kb)

«Наші корпоративні цінності»

«Корпоративні цінності є основою дій та рішень банку. Вони відображають принципи ведення бізнесу, забезпечують реалізацію стратегії та побудову бездоганної ділової репутації».

Політика запобігання конфлікту інтересів прийнята Банком для виконання своїх зобов'язань щодо підтримання та впровадження ефективних адміністративних процедур і механізмів контролю з метою виявлення існуючого чи потенційного конфлікту інтересів та управління ним при наданні послуг.

«Конфлікт інтересів» може виникнути при наданні певної послуги, здійсненні фінансової операції або на постійній основі. Коли конфлікт інтересів може зашкодити інтересам клієнтів або самого Банку, головною метою Банку є виявлення та управління цими ситуаціями відповідно до положень чинного законодавства.