Комплаєнс та протидія відмиванню коштів

Піреус Банк в Україні дотримується політики, спрямованої на запобігання використанню банку в цілях відмивання коштів та фінансування тероризму. Мета такої політики полягає у захисті престижу та репутації Піреус Банку.

Будь ласка, ознайомтесь з документами банку щодо протидії відмиванню коштів:

 The USA Patriot Act Certificate (pdf, 1.39 Mb)

 The Wolfsberg Group AML Questionnaire (pdf, 1.2 Mb)

Зростаюче значення фактору взаємної довіри між банками та їх клієнтами як основного чинника успішного розвитку банківської установи зумовило необхідність впровадження спеціальних правил поведінки працівників банку у відносинах з клієнтами, у тому числі в частині морально-етичних норм поведінки, запобігання виникненню обставин, що можуть спричинити конфлікт інтересів у відносинах з клієнтами та банком, використання інсайдерської інформації, банківської таємниці та іншої конфіденційної інформації, здійснення працівниками особистих операцій з фінансовими інструментами тощо. З метою запобігання неетичних дій Піреус Банк розробив Кодекс професійної поведінки та етики працівників банку.

Будь ласка, ознайомтесь з даним Кодексом:

 Кодекс професійної поведінки та етики працівників Банку (pdf, 517 Kb)

Будь ласка, ознайомтесь з вимогами ст.64 Закону України «Про банки і банківську діяльність»:

 ст.64 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (pdf, 113 Kb)