Днями відбувся National FINMON Forum 2026 — головний професійний майданчик країни для обговорення питань AML, санкцій, управління ризиками та банківського комплаєнсу. Спікером заходу виступила Любов Литовчак, Членкиня Правління та відповідальний працівник за фінансовий моніторинг Piraeus Bank.

Головний тренд цьогорічної дискусії свідчить про те, що фінансовий контроль в Україні остаточно відійшов від застарілих процедур 10–15-річної давності. Сучасний фінмоніторинг — це не механічний скринінг чи сліпа відправка звітів, а глибока синергія автоматизованих процесів та високорівневої аналітичної експертизи.

Серед ключових маркерів трансформації було відзначено:

• Кейсовий метод замість шаблонів. У разі виявлення аномальних транзакцій система автоматично збирає повний пул необхідних матеріалів, після чого аналітик детально вивчає весь контекст та особливості бізнес-моделі клієнта.

• Динамічний ризик-профіль. Рівень ризику компанії більше не є статичним показником. Автоматизовані алгоритми банку здійснюють перегляд та актуалізацію показників бізнесу у щоденному режимі.

Для Piraeus Bank такий аналітичний підхід є основою побудови прозорих, довгострокових та безпечних відносин із клієнтами, що базуються на глибокому розумінні суті їхньої діяльності.

Банк висловлює подяку організаторам LIGA ZAKON та Ukrainian Compliance Association за організацію якісного та фахового діалогу для експертної спільноти.